据日本《每日新闻》报道,近日日本警方怀疑部分特定团伙涉嫌使用虚拟货币洗钱。根据涉案相关人士和内部文件透露的消息显示,从2016年开出以来,就有以东京为据点的名为“金库番”的组织,委托从事贩毒、欺诈汇款处理的某中国男性来实行洗钱活动。
该中国男性组织以日本人为主的多个“实行班”,从日本虚拟货币交易所用现金购买虚拟货币,币种主要是比特币和以太坊。随后,这些“实行班”去那些无需护照等身份证明的国外平台,如俄罗斯Youbit或者英国的Hibtc等5、6个交易所分散比特币和以太坊,兑换匿名性较高的Zcash,XMR,DASH。如此界各大交易所反复数十次,最后将虚拟货币再次兑换成现金,完成资金洗净。
据查出的该中国男子交易资料显示,已经有288.5亿日元从国外各地返到该组织,“(他们在这里)的预存金大约305亿日元,但是系统花费了大约5亿日元,”该男子证言。
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